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Derecho Penal y Penal Tributario
Defensa en el ámbito penal y penal tributario desde el inicio del proceso judicial y/o administrativo hasta el juicio oral y las vías recursivas. Compliance penal.
Derecho Penal y Penal Tributario
El estudio brinda defensa penal al cliente desde el inicio del proceso judicial y/o administrativo hasta el juicio oral y las vías recursivas.
Áreas de actuación profesional:
- Derecho Penal de la Empresa.
- Derecho Penal Tributario y Previsional.
- Derecho Penal Aduanero.
- Derecho Penal Cambiario. Desde el Sumario en el BCRA hasta el juicio por ante la Justicia Penal Económica.
- Lavado de Dinero. Defensas a los sujetos obligados por las sanciones UIF (Unidad de Información Financiera), en virtud de la ley 25.246 (reformada por la ley Nro. 26.683).
- Derecho Penal Ambiental, brindamos asesoramiento por infracción a la ley 24.051 (Régimen de Residuos Peligrosos) tanto en materia contravencional como en tribunales federales.
- Compliance penal.
El Compliance es la confección de políticas y mecanismos internos para que la Empresa pueda detectar y prevenir los posibles delitos que en su seno se cometan. Su objetivo estriba en garantizar que la actividad realizada por la empresa y quienes la conforman y actúan en su nombre lo hagan de acuerdo a las normas legales.
La buena realización de dichas políticas permite la exclusión de toda responsabilidad jurídica – penal de las altas esferas de una organización empresarial.
Derecho Tributario
- Implementación de programas de integridad empresarial de acuerdo a la Ley 27401.
- Manuales o códigos de ética que guíen la planificación y ejecución de las tareas de los directores, administradores y/o empleados de la empresa.
- Manuales de procedimiento para prevenir delitos en el ámbito de los procesos licitatorios estatales.
- Capacitaciones periódicas con relación al programa de integridad para todos los empleados.
- Análisis periódicos de riesgos.
- Canales internos de denuncia.
- Monitoreo y evaluación continua del programa.
- Procedimientos internos de investigación.
- Manuales de prevención en materia de Lavado de Activos (ley 25.246)
- Políticas de identificación y conocimiento del Cliente.
- Estructuras de Prevención y Control.
